Контрольная работаЗадание для контрольной работы…

Контрольная работаЗадание для контрольной работы 1
Задание 1 (теоретический вопрос на выбор по списку группы)
1. Банковские сети.
2. Государственное регулирование банковской деятельности.
3. Методика аудита банковской деятельности.
4. Моделирование банковской деятельности.
5. Надзор за банковской деятельностью.
6. Риск как объективная экономическая категория банковской деятельности.
7. Договоры в банковской деятельности.
8. Незаконная банковская деятельность.
9. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности.
10. Безопасность служебной деятельности.
11. Законодательство о банках и банковской деятельности.
12. Лицензирование банковской деятельности.
13. Основные виды защиты, используемые в автоматизированных информационных технологиях в банковской деятельности.
14. Коммерческая и банковская тайна.
15. Деятельность по привлечению денежных средств населения.
16. Обеспечение надежности и экономической безопасности банка.
17. Организация системы информационной безопасности в банковской деятельности.
18. Эффективность регулирования деятельности коммерческих банков в условиях
финансового кризиса.
19. Банковская безопасность: современная ситуация.
20. Надзорные функции ЦБ РФ.
21. Обеспечение возвратности банковского кредита.
22. Экономические преступления в банковской сфере.
23. Классификация источников внешних угроз безопасности банка.
24. Причины совершения и характеристики наиболее характерных преступлений
в банковской сфере в РФ.
25. Источники утечки банковской информации.
Задание 2 ( по начальной букве фамилии алфавита )
Инструкция по выполнению заданий: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова и решите задачу
А-О
1.Основной источник права, связанный с угрозами в кредитно – финансовой сфере — …
2.Как называется материальный объект среды использования и (или) определению состояния активов организации банковской системы Российской Федерации, используемых при функционировании или необходимых для реализации банковских услуг? — …
3.Как называется угроза нарушения свойств информационной безопасности, т.е. доступности, целостности или конфиденциальности активов организации банковской системы Российской Федерации? — …
4. … — процесс присвоения идентификатора (уникального имени); сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.
5. Систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств деятельности организации банковской системы Российской Федерации по обеспечению информационной безопасности, установления степени выполнения в организации банковской системы Российской Федерации критериев информационной безопасности, а также допускающий возможность формирования профессионального аудиторского суждения о состоянии информационной безопасности организации банковской системы — …
6. … — неконтролируемое распространение информации от носителя защищаемой информации через физическую среду до технического средства, осуществляющего перехват информации.
7. … – совокупность источника информации, материального носителя или среды распространения несущего указанную информацию сигнала и средства выделения информации из сигнала или носителя. Одним из основных свойств канала является месторасположение средства выделения информации из сигнала или носителя.
8. Возглавляет государственные органы обеспечения безопасности — …
9. Служба безопасности включает следующие основные подразделения: ….
(режимное; сыскное; охранное; техническое; информационное; аналитическое; все перечисленные).
П – Я
1. Нормативно-правовая база деятельности службы безопасности банка включает в себя: …
2. …– это документы (приватная информация) в электронном или бумажном виде, содержание которой доступно только определенной группе людей, а ее передача третьим лицам является грубым нарурением законодательства Российской Федерации.
3. За разглашение неподлежащей обнародованию информации, в зависимости от характера распространенных сведений, может быть предусмотрена … ответственность.
4. … — рациональная совокупность направлений, методов, средств и мероприятий, снижающих уязвимость информации и препятствующих несанкционированному доступу к информации, ее разглашению или утечке.
5. К конфиденциальной информации финансового характера относится…
6. … — это неправомерный выход конфиденциальных сведений за пределы организации или круга лиц, которым эти сведения были доверены.
7. В организационном обеспечении информационной безопасности выделяются следующие меры — …
8. … — выполнение работ или оказание услуг, направленных на её защиту от несанкционированного доступа, от утечки по техническим каналам, а так же от специальных воздействий на данную информацию с целью её уничтожения, искажения или блокирования доступа к ней.
9. Назовите какой отдел отвечает за данные функции в банке: предотвращение случаев мошенничества с кредитными, финансовыми, платежными документами, защита информации, охранные и контрольные функции — …
10. …— это совокупность инженерно- технических, электрических, электронных, оптических и других устройств и приспособлений, приборов и технических систем, а также иных вещных элементов, используемых для решения различных задач по защите информации, в том числе предупреждения утечки и обеспечения безопасности защищаемой информации.
Задание для контрольной работы 2
(для выполнения задания необходимо дать краткий ответ)
Задание 1.
Сотрудник отдела безопасности банка принимает решение о возможности выдачи кредита физическому лицу. Частный клиент предоставил справку с места работы о среднемесячном доходе в размере 178 000 рублей. Как проверить работнику отдела безопасности финансово-кредитной организации достоверность информации, содержащейся в справке клиента?
Задание 2.
Мошенник желает осуществить операцию покупки, расплатившись в торгово-сервисном предприятии картой, подделанной путём перекодирования информации, содержащейся на магнитном носителе (внешние реквизиты и данные магнитного носителя не совпадают). Каким образом кассовой сотрудник торгово-сервисной точки может узнать, что карта поддельная?
Задание 3.
Клиент проводит операцию по оплате налоговых платежей, которую он совершает наличными деньгами на общую сумму 56000 рублей. При введении сотрудником кредитной организации идентификационных данных клиента в программу банка по проведению платежей, машина высветила информацию, что данный клиент находится в списках экстремистов и террористов. Какие должны последовать за этим действия операционно-кассового сотрудника банка?
Задание 4.
С каким кодом(ами) обязательного контроля подлежит отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу следующая операция: Физическое лицо открывает обезличенный металлический счёт в золоте, при этом в кассу банка он вносит не слитки, а 780 000 рублей.
Задание 5.
У сотрудника банка по работе с клиентами возникли сомнения относительно подлинности платёжного поручения на списание денежных средств со счёта юридического лица, предоставленного в банк. Какие дальнейшие действия должны последовать со стороны операционно-кассового сотрудника?
Задание 6.
Преступник — рецидивист Леснев А.Б. решил проникнуть в здание банка с целью завладения денежными средствами. Для этого он изучил объект нападения, путем подбора «отмычек» к системе обеспечения кредитной организации. Какие меры безопасности должен предусмотреть банк в случае проникновения в здание?
Задание 7.
Информационная система банка «Зенит» была выведена из строя из – за неоднократные атак хакеров. Это повлекло риск сохранности информационного блока. Охарактеризуйте действия администрации по недопущению такого вида угроз.
Задание 8.
ООО «Самара Продторг», целью которого, было осуществление торгово – закупочной деятельности, решило открыть в банке валютный расчетный счет с целью осуществления расчетов с иностранными банками. Руководители банка заподозрили, что денежные средства являются нелегальными. Охарактеризуйте данную ситуацию с точки зрения законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористов».
Задание 9.
Банк «Автовазбанк» объявил конкурс на вакантную должность кассира – операциониста. На собеседование пришли две соискательница: Леснева Е.Т. и Кожухова П.В. Лесневой 28 года, 6 лет назад закончила институт по данной специальности, и работала в небанковской кредитной организации. Замужем. Кожухова П.В., 22 года, стаж отсутствует, рекомендации банка, где она проходила практику положительные. Не замужем. По данным характеристикам определите, кто имеет преимущества при приеме на работу. Охарактеризуйте методы подбора кадров в кредитные учреждения.
Задание 10.
Клиент банка Васина Е.Н. потеряла пин – код и банковскую карту в метро. Охарактеризуйте план действий клиентки для противодействия завладения денежными средствами.
Задание 11.
Работник банка Миронов Л.Д., увольняясь, скопировал базы данных лиц, которым должны были выдать кредит с целью завладения имуществом группой лиц. Определите вид угрозы и способы устранения утечки информации.
Задание 12.
Майоров А. С. решил завладеть денежными средствами, разбив банкомат. Зная, что банк ночью не работает, решил осуществить данный преступный умысел. Определите, какими органами осуществляется охрана инфраструктуры банка. Охарактеризуйте взаимодействия этих органов.
Задание 13.
Акимов А.М. и Дмитриев П.Р. решили создать Общество с ограниченной ответственностью с целью получения кредита в банке. Для этого были разработаны уставные документы и бизнес план. Однако после получения кредита данная организация объявила себя банкротом. Юридический адрес был недействительным. Деньги были присвоены учредителями.
Охарактеризуйте данный вид преступления и способы предупреждения таких видов преступлений.
Задание 14.
В целях устранения конкурента на рынке банковских услуг Банк «Лесной» внедрил своего работника Иванова В.П. в Банк «Платиновый». Иванов В.П. периодически производил сбои в информационных ресурсах банка, что приводило к нарушению сроков прохождения платежных документов, а, следовательно, и к судебным разбирательствам. Это подрывало как деловую репутацию банка, так и ее финансовой состояние.
Определите, исходя из условий ситуации, меры защиты автоматизированной платежной системы.

‼Воспользуйся промокодом «ПРИВЕТ» и получи скидку 15% на первый заказ!
Также у нас Вы можете заказать диплом недорого заказать дипломную работу цена написание дипломных работ на заказ написать диплом на заказ стоимость купить готовую дипломную купить диплом вкр купить готовый диплом где купить дипломную работу написание диплома на заказ цена сколько стоит вкр на заказ заказать вкр срочно
заказать вкр недорого вкр купить цены где заказать вкр вкр на заказ диссертация купить диссертацию купить кандидатскую диссертацию купить магистерскую диссертацию купить практическую работу помощь студентам сессия под ключ сессия под ключ дистанционно сессия под ключ тусур заказать дипломную работу где заказать дипломную работу купить курсовую работу купить готовую курсовую работу купить курсовую работу недорого заказать курсовую работу заказать курсовую работу недорого
#заказатьдипломнедорого #заказатьдипломнуюработуцена
#написаниедипломныхработназаказ #написатьдипломназаказ #заказатьвкр #заказатькурсовуюнедорого #заказатькурсовуюработуцена #написаниекурсовыхработназаказ #написатькурсовуюназаказ #купитьготовуюкурсовуюработу

Анна

Исследования ученых о взаимосвязи ума и красоты говорят о том, что умные люди – красивые!

Задать вопрос

Представленная информация была полезной?

ДА

86.75%

НЕТ

13.25%

Проголосовало: 249

или напишите нам прямо сейчас:

⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.

В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.

Написать в MAXНаписать в TelegramНаписать в WhatsApp

Отзывы наших клиентов

1 2 ... 12 ►